قال محافظ البنك المركزي الكويتي سالم عبدالعزيز الصباح: إن بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية الكويتية بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية سينظمان ندوة بعنوان «وحدة التحريات المالية وتطبيقاتها العملية» من 31 مارس الجاري حتى 2 ابريل في فندق شيراتون الكويت قاعة الزمردة.وقال سالم الصباح وهو رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية: إن الندوة تأتي في اطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز أدوات تتبعها والحيلولة دون وقوعها من خلال تدريب وتوعية منتسبي الجهات المعنية بمكافحة الجريمة المالية فى دولة الكويت واطلاعهم على آخر المستجدات فى هذا الإطار وافضل التطبيقات المتاحة حيث يأتى ذلك مكملا لجهود دولة الكويت فى اطار تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب. ونوه الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح عن مشاركة نخبة مختارة من الخبراء المتمرسين من جهات الاختصاص فى الولايات المتحدة فى هذه الندوة حيث ستغطي محاورها إطار وحدات التحريات المالية والتنظيم واشكال الهياكل الادارية لها وادوات التحليل المالي للجرائم المالية اضافة الى حالات عملية فى هذا الاطار. واضاف محافظ البنك المركزي ورئيس وحدة...

المصدر اليوم الإلكتروني